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PymE Compliance Analyst
Platacard · Mexico
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¡Únete a Banco Plata ! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst? Objetivo del puesto Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables. Responsabilidades principales
- Análisis de Datos y Patrones
- Reporte de operaciones inusuales
- Expedientes, riesgos e investigaciones
- Regulaciones AML/KYC
- Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
- Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
- Beneficiarios finales UBO
- Clientes Contra Listas Restrictivas
- Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)
- Inglés intermedio Experiencia -1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento. -Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales -Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado. -Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo. -Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. -Excelente redacción, organización y gestión del tiempo. -Ética profesional y manejo de información confidencial. Conocimientos técnicos
- Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
- Normativa KYC/AML (local e internacional).
- Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
- Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
- Evaluación de riesgo y due diligence.
- Análisis documental legal y financiero.
- Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS). Ofrecemos
- Sueldo base 23,000
- Bono de productividad (KPI’s mensual)
- Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
- 12 días de vacaciones
- 15 días de aguinaldo
- 25% prima vacacional
- Seguro de gastos médicos menores
- Seguro de vida Tipo de puesto: Tiempo completo / Presencial Tecnoparque / Roma Norte ¿Por qué unirte a Banco PLATA? Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso. #soporte26