Analista KYC - Personas Morales - CDMX

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi. Responsabilidades:

• Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
• Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
• Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
• Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
• Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia Calificaciones:
• Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
• Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente. Educación:
• Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.
• Licenciatura terminada (Titulo, Cedula, Certificado o Carta pasante)
• Experiencia mínima de 6 meses en KYC, PLD, ART. 115, contacto telefónico de salida, manejo de documentación de personas morales.
• Experiencia en atención telefónica (NO CALL CENTER) • -interpretación de Actas Constitutivas (deseable)
• autogestión
• Proactividad
• Tolerancia a la frustración
• Resiliencia
• Adaptabilidad al cambio
• Excelente comunicación verbal y escrita
• Saber trabajar bajo presión
• Organizado
• disposición para trabaja en equipo
• Cumplir con entregables en tiempo y forma (trabajo por metas) ------------------------------------------------------ Job Family Group: Operations
• Services ------------------------------------------------------ Job Family: Business KYC ------------------------------------------------------ Time Type: Full time ------------------------------------------------------ Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation. ------------------------------------------------------ Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. ------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi . View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.